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虚拟货币场外交易被冻卡,涉及非法洗钱?

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最近,律师杨天意不断接到被冻结银行卡的人咨询。这些人都是在虚拟货币场外交易平台OTC)买卖USDT,然后不知为何银行卡就被冻结了。经过调查,发现这是一些诈骗团伙利用虚拟货币场外交易进行非法洗钱的行为所

英国加强打击非法加密货币ATM操作

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英国金融行为监管局FCA)发表声明称,非法加密货币ATM在英国存在洗钱风险,因此对其进行打击。声明称,监管机构与地方警察合作检查了Exeter、Sheffield和Nottingham等地的加密货币A

DWF Labs长期投资元宇宙项目Mars4.me

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元宇宙项目Mars4.me和DWF Labs已经建立了战略合作伙伴关系,DWF Labs将提供大量的投资和长期财务支持,以加速推出Mars4生态系统的创新补充。这包括在Mars4的3D生存游戏中推出多